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安徽华茂纺织股份有限公司公告(系列)
发布时间:2019-08-27 17:09

(高处了B40版本)

公司及其相干方应坚持,法度、法规控制的事情往还。公司与互插方当打中购置物、经销和上菜用具,不假装公司的十足维持闭居生活的收入,缺少把持的境遇。

公司孤独董事对董事会颁发孤独看。。

  4、中西部及东部各州的县议会尊敬了董事会上,审计公司胸怀把持名物的扩展和运转。

地基柴纳证监会和深圳的关于控制和必需品,依照胸怀把持的基本本能,化合OneSEL的业务境遇,曾经发展了一套喻为达到结尾的的、拆移同一的公司各环节的胸怀把持名物,它可以不能成立的运转。,以誓言约束公司生产经纪行动的法线停止,牢固的设施公司资产的牢固的和达到结尾的,缺少杰出的缺陷,胸怀审计机关及定员齐备,确保规定线索竞选运动的片面不能成立的执行遗产支配人的契约和监视,胸怀把持下有多个分社的旅行社亲自评价、真实、成立颁布公司胸怀把持的业务境遇。。总而言之,公司的胸怀把持名物表现了公司的诚实。、有理性、不能成立的性。对董事会亲自评价期刊无反对国教。

  公司孤独董事对《公司2016年度胸怀把持亲自评价期刊》颁发了孤独看。

  5、公司薪酬与查核任命对2016年度资深的支配职员的表现及薪酬执行遗产支配人的契约境遇停止了查核。

中西部及东部各州的县议会尊敬了关于境遇。,认为:2016年度,资深的支配职员的的薪酬款项地基,公司资深的支配职员的薪酬查核执行遗产支配人的契约了《安徽华茂纺织均摊均摊乘客名额有限制的公司资深的支配职员的薪酬查核大大地》。

  6、论公司对SAL金融融资的专一性能解决

公司下有多个分社的旅行社思索的股本买卖境遇、公司发展发射、经纪和财务状况及另一任一某一,能解决可考虑金融融资的时机,进步公司整个的资产的生产率,合股恩惠极大值化。本BIL的合法开票顺序、定额,公道,未找到损坏。、小半合股的法定利息。

  7、上公司的短期使就职

公司组成了《建立互信相干使就职胸怀把持名物》。,建立互信相干使就职本能、广大地域、权利、胸怀复核诉讼程序、

胸怀期刊顺序、资产应用监视、对妨碍机关和职员的作了详细的控制。,不能成立的阻挠使就职风险。同时,公司继续停止必须分析和细想,不能成立的使生效胸怀支配名物,严格的的风险把持。眼前公司运转法线,良好的财务状况,充足的的现钞流转,垄断弃置不顾资产,公司在严格的的风险把持的先决健康状况下停止短期使就职,好感进步资产应用生产率,契合公司恩惠和中小合股恩惠,顶住互插法度、法度法度法规的关于控制。

  8、2017年公司对分店拍胸脯状态

201年度分店拍胸脯状态关于事项,首要挥向是使极盛时活动苏商的必须融资效能。,使满足或十足分店法线生产经纪的必要。本公司的拍胸脯目的为分店持股公司。,这些分店的财务风险在公司的把持广大地域内。,敝置信它有业务的偿债生产能力,不伤害公司和合股恩惠。不存在与柴纳证监会《上定额的股本上市的公司与相干方资产往还及的股本上市的公司外国的拍胸脯若干问题的迂回的》(证监发[2003]56号)及《上定额的股本上市的公司外国的拍胸脯行动的迂回的》(证监发[2005]120号)使分开背的境遇。

  9、上本公司资产减值预备向分店计提的事项

  公司中西部及东部各州的县议会主持复核了安徽华茂纺织均摊均摊乘客名额有限制的公司计提资产减值预备的批准规范、计提大大地,中西部及东部各州的县议会认为, 本公司资产减值预备整个效果 万元,地基公司资产的业务境遇和互插策略,董事会对该事项的决策顺序为:。前述的资产减值预备可使本公司,具有有理性。

  公司孤独董事对《上本公司资产减值预备向分店计提的事项》颁发了孤独看。

以此方法迂回的

安徽华茂纺织均摊乘客名额有限制的公司

  中西部及东部各州的县议会

2017年3月23日

  附:督察员简历:

刘春喜:男,1962年2月起源,两年制专科学校学历,政工师,中共党员。1980年任务,安庆纺织厂西线农庄历任值班员、南厂党分支扩张副书记员、工会主席、安徽省总分支扩张副书记员、工会主席、安徽华鹏特迪副总统兼直属子公司秘书官、工会主席。靠在上面的安徽华茂使响均摊乘客名额有限制的公司纪律任命书记员、工会主席,安徽华茂纺织均摊乘客名额有限制的公司中西部及东部各州的县议会主席。

刘春喜长官与本公司另一任一某一持股5%下的合股不存在相干相干,持股公司44,000股、未受到柴纳证监会及另一任一某一关于机关的处分和建立互信相干市所惩戒,顶住公司条例和另一任一某一互插法度、条例控制的供职健康状况。

  关 辉:女,1964年8月起源,本科学历,资深的工兵,中共党员。1985年任务,安徽华茂纺织均摊乘客名额有限制的公司实验课历任主持人、瞬间子公司使突出副主持人、技术品质部副主持人、必须切开总监。安徽华茂纺织均摊乘客名额有限制的公司靠在上面的监事,安徽华茂织染均摊乘客名额有限制的总处理者,安徽华茂纺织染整技术细想院副教长。

  关辉夫人与本公司另一任一某一持股5%下的合股不存在相干相干,持股公司25,289股、未受到柴纳证监会及另一任一某一关于机关的处分和建立互信相干市所惩戒,顶住公司条例和另一任一某一互插法度、条例控制的供职健康状况。

翟一成:男, 1961年12月起源,两年制专科学校学历,工兵,中共党员。1981年12月任务,安庆纺织厂原技术人员、工段长、华茂均摊五分局使突出副主持人、厂长、角蛋白副秘书官长、安徽华茂精卫新纺织均摊乘客名额有限制的公司副总统。安徽华茂纺织均摊乘客名额有限制的公司靠在上面的监事,新疆华茂艾瑞尔纺织均摊乘客名额有限制的总处理者。

翟一成长官与本公司另一任一某一持股5%下的合股不存在相干相干,不考虑公司均摊、未受到柴纳证监会及另一任一某一关于机关的处分和建立互信相干市所惩戒,顶住公司条例和另一任一某一互插法度、条例控制的供职健康状况。

  建立互信相干约分:华茂均摊 建立互信相干行为原则:000850 公报编号:2017-011

安徽华茂纺织均摊乘客名额有限制的公司上召集2016年度合股大会的迂回的公报

公司及非常董事以誓言约束辩解、精密和达到结尾的性,无虚伪记载、给错误的劝告性提到或杰出的漏掉。

  一、相识召集的基本境遇

(1)合股大会:2016年度合股大会

(2)会议召集人:安徽华茂纺织均摊乘客名额有限制的公司特别感应届董事会。公司特别感应届董事会瞬间十一次相识尊敬和短暂拜访了《上召集2016年度合股大会的手势》。

  (三)这次相识召集顶住互插法度、行政规章、机关规章、定额性文献和公司条例。

(4)相识日期和工夫:

现场相识将在以下工夫进行:2017年5月3日星期三午后14点:30。

互联网电力网开票工夫为:

  (1)短暂拜访深圳建立互信相干市所事务处理零碎开票的工夫为2017年05月03日午前9:30-11:30、午后13:00-15:00;

  (2)短暂拜访深圳建立互信相干市所互联网电力网开票零碎开票的工夫为2017年5月02日15:00至2017年05月03日15:00。

(五)相识召集方法:现场开票与网上开票相化合。

这次相识采用现场开票与现场开票相化合的开票方法。,公司将短暂拜访深圳建立互信相干市所事务处理零碎和互联网电力网开票零碎()向非常合股规定电力网排队的开票平台,合股可以短暂拜访前述的名物行使公认。。

合股应选择一种现场开票或在线开票方法。,以防同样开票控制有反复开票,以基本的开票产物为准。。

(6)上菜用具员:

  (1)表示方式2017年04月27日午后收盘时在柴纳建立互信相干自动记录器结算乘客名额有限制的妨碍公司深圳子公司自动记录器在册的本公司非常合股均有权以本迂回的颁布的方法列席这次合股大会及关注付诸表决。个体不克不及亲自列席这次现场相识的合股可以辩解付托代理人列席相识并行使公认(辩解付托书参阅附件,该被辩解的合股代理人可以责任公司合股),或在线开票时参加在线开票。

(二)公司董事、监事、资深的支配职员的。

(三)公司用受话器通知的顾问和公司用受话器通知的另一任一某一职员的。。

(7)现场相识现场:安徽省安庆市纺织南路80号相识室。

  二、相识尊敬的事项

  (一)这次相识尊敬的事项整个具有墨守法规和完全的性。对中止的详细的思索列举如下:

  1、董事会任务期刊201

  2、公司中西部及东部各州的县议会任务期刊201

  3、公司2016年度期刊及其摘要

  4、公司财务决算期刊201

  5、《公司2016年度利润分派预案和资金公积金转增家畜预案》

  6、201年度公司日常相干市中止

  7、公司使赞成金融融资清单

  8、公司为境内分店规定拍胸脯限额的手势

  9、上公司重行从事记账人事务所的手势

  10、上选出的董事会的手势

上选出的第七届董事会(非孤独董事)的手势

  .1选出的倪俊龙长官为非孤独董事攻读学位者

  .2左志鹏长官被选非孤独董事攻读学位者

  .3选出的胡梦春长官为非孤独董事攻读学位者

  .4选出的戴黄清长官为非孤独董事攻读学位者

5.选出的王章洪长官为非孤独董事攻读学位者

上选出的第七届董事会孤独董事的手势

1.选出的徐伟林长官为孤独董事攻读学位者

选出的关亚梅夫人为孤独董事攻读学位者

三。选出的黄文平长官为孤独董事攻读学位者

四分之一章。选出的朱玉明长官为孤独董事攻读学位者

  11、上选出的中西部及东部各州的县议会的手势

选出的刘春喜长官为第七届中西部及东部各州的县议会攻读学位者

关慧夫人被选第七届中西部及东部各州的县议会攻读学位者

  选出的翟宜城长官第七届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者

  12、上修正公司条例的手势

  13、上修正合股大相识事控制的手势

  14、上修正董事相识事控制的手势

  15、上修正中西部及东部各州的县议相识事控制的手势

公司孤独董事将在年度相识上提到其契约。。

这次合股大会选出的董事、监事采用积聚开票制,内幕的,孤独董事和非孤独董事分开开票付诸表决。;孤独董事攻读学位者的资历和十足维持闭居生活的收入,合股大会可以停止付诸表决。。

(2)宣布参加竞选:

前述的票据发射详见建立互信相干时报。、公司特别感应、二十一届董事会发生案公报、第十六次中西部及东部各州的县议会发生公报。

(3)特别阐明:

10岁下、11张中止,地基关于控制,积聚开票制为ADOP。;第12张中止是一张特别的中止,合股公认的三分之二下短暂拜访。。

  三、现场合股大会自动记录器大大地

(一)自动记录器方法:

合股可以亲自到公司建立互信相干部自动记录器。,您也可以短暂拜访加标题或传真传输停止表达。。合股在处理表达自动记录器时应规定随球材料::

(1)自然人合股解释卡、性能证,辩解代理人还应考虑辩解付托书(见、个体性能证、客户合股解释卡处理自动记录器顺序。

(二)契合健康状况的团体合股的法定代理人考虑、法定代理人证实、公司合股解释车、自动记录器营业执照硬拷贝,或许被辩解代理人考虑他的性能证、代表团体辩解书、团体代表证实、公司合股解释车、自动记录器营业执照硬拷贝。

(三)远距合股可以在端日期前以加标题或传真传输方法停止自动记录器。,缺少受话器自动记录器。

(2)自动记录器工夫:2017年4月28日午前8点:30—11:30,午后14点:00—17:00;

(3)表达地:公司建立互信相干部。

  自动记录器地址:安庆市纺织南路80号华茂建立互信相干部,加标题上请划出“2016年度合股大会”字样。

  四、参加在线开票的详细操作诉讼程序

在合股大会上,公司将为具有合股规定在线开票平台,合股可以短暂拜访深圳建立互信相干市所事务处理零碎或互联网电力网开票零碎()关注电力网开票(详细操作诉讼程序详见附件)。

  五、另一任一某一事项

  1、相识联系方法:

  联系受话器:0556-5919977传真传输:0556-5919978。

  通讯地址:安徽省安庆市纺织南路80号邮递区号:246018。

  联络:罗朝晖、高竹生。

  2、相识费:

相识将继续半晌,列席相识的合股应自动地承当费。。

  六、伴奏的文档

  1、特别感应届董事会瞬间十一次相识发生和公报;

  3、平方的董事会第十六次相识发生和公报。

以此方法迂回的

安徽华茂纺织均摊乘客名额有限制的公司

  董事会

2017年3月25日

  附件1:

  参加在线开票的详细操作诉讼程序

  一、互联网电力网开票顺序

  1、开票行为原则和开票缩写:开票行为原则为360850,开票约分华茂开票。

  2、票据设定与看付诸表决。

(1)票据设置

表1合股大会票据票据编码游戏台

  ■

合股大会组成的普通手势,响应的中止行为原则是10。

选出的董事、监事确定采用积聚开票制,孤独董事和非孤独董事应分开选出的发生。,必要设置为两张中止。以防法案要选出的非孤独董事,代表首先攻读学位者,代表瞬间名攻读学位者,上选出的孤独董事的手势,代表首先攻读学位者,代表瞬间名攻读学位者,诸如此类。一种盛行票据,内幕的积雨量的子票据中不克不及设置子发射。,以防法案11是选出的监视人,清单1中不得设置清单行为原则。。

(2)开投票表决或开投票表决。

非积聚开票法,填写终极看表,认为正确无误、支持、弃权;

积聚开票手势,填写攻读学位者的开投票表决。的股本上市的公司合股该当在法定人数广大地域内开票。,合股开投票表决超越所持投票表决的,或开票超越限度选出的打中攻读学位者数字,确定群的付诸表决不能成立的。。以防你不认为正确无误攻读学位者,你可认为攻读学位者投零票。

表2积聚开票制下攻读学位者开票境遇游戏台

  ■

各法案合股所持公认的例列举如下:

选出的非孤独董事(如法案,有五攻读学位者)

  合股所具相当多的选出的投票表决=合股所代表的有公认的均摊总额×5合股可以将投票表决平均分派给5位董事攻读学位者,也可以在5位董事攻读学位者中任性分派,不过,总投票表决不得超越H票。。

选出的孤独董事(如法案,有四价元素攻读学位者)

  合股所具相当多的选出的投票表决=合股所代表的有公认的均摊总额×4合股可以将投票表决平均分派给4位孤独董事攻读学位者,也可以在四价元素孤独D攻读学位者中任性分派。,不过,总投票表决不得超越H票。。

  ③选出的合股代表监事(如手势11,有三个攻读学位者)

  合股所具相当多的选出的投票表决=合股所代表的有公认的均摊总额×3合股可以将投票表决平均分派给3位合股代表监事攻读学位者,也可以在三个合股攻读学位者中任性分派。,不过,总投票表决不得超越H票。。

(3)合股对BIL的开票,除积聚票据外,具有票据均被留意表达同一的看。。当合股反复他们对,以基本的不能成立的开票为准。以防合股对提案开票,再对总手势开票付诸表决,则以已开票付诸表决的分手势的付诸表决看为准,另一任一某一无公认的手势,由合股大会付诸表决。;以防你投普通法案的票,再次开票付诸表决,以总手势的付诸表决看为准。。

  二、深圳建立互信相干市所事务处理零碎付诸表决顺序

1.开票工夫:2017年5月3日市工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.瞬间步。合股可登录A建立互信相干公司市客户。

  三、短暂拜访深圳证券交易所互联网电力网开票零碎开票的顺序

  1.互联网电力网开票零碎开端开票的工夫为2017年05月02日(现场合股大会召集前一日)午后3:00,完毕工夫为2017年05月03日(现场合股大会完毕当天)午后3:00。

2.瞬间步。合股短暂拜访互联网电力网开票零碎在线开票,需如《深圳建立互信相干市所使就职者电力网上菜用具性能认同事情导(2016年4月剪辑)》的控制处理性能认同,到达深圳建立互信相干市所数字证书或深圳建立互信相干市所。在互联网电力网开票零碎中可以拜候假定的认同快跑。。

三。合股获取上菜用具密码电文或数字证书的权利,可短暂拜访深圳建立互信相干市所互联网电力网开票零碎W登录开票。

  附件2:

  辩解付托书

  兹付托长官/夫人代表个体(单位)列席安徽华茂纺织均摊均摊乘客名额有限制的公司2016年度时合股大会,并如随球通知对相识手势行使公认。

  付托人署名: 付托人性能证号码:

  付托人持股数: 付托人合股解释:

  收件人署名: 收件人性能证号码:

  付托日期: 收件人代表的均摊数:

  1、代理人□有公认/□无公认

  2、我的开票阐明列举如下:

  ■

  ①手势1-9、12-15号法案短暂拜访支配开票付诸表决。,引渡付诸表决名物的填票大大地:对所列每个开票项挥向一直的认为正确无误、“支持”、从弃权中选择一任一某一,认为准,离在一共栏中填写有公认的均摊数字。。

(2)下10号清单、11积聚开票制开票。积聚开票制是指董事选出的或孤独选出的。,每一均摊具有与被选董事人数同一的的开票权,或,即列席合股大会的合股考虑其所代表的均摊数与待选董事或许孤独董事或许监事人数之积的付诸表决投票表决,合股可以集合开票,也可以独自开票。,不过,选民的积聚开投票表决不得超越。地基得票什么价钱确定董事、监事,被选董事或监事所到达的投票表决应超越列席这次合股大会所代表的公认的1/2。孤独董事和非孤独董事的公认为TA。。

  ③ 以防付托人对关于尊敬事项的付诸表决未作详细通知或许对同样项尊敬事项有多项辩解通知的,收件人应被留意有权按其有希望开票。。

  ④ 以防付托书是团体合股,得由法定代理人或写信辩解人签名或盖印,并覆盖中学关防。

  ⑤ 切除这张辩解书、下体式的硬拷贝或自组分不能成立的。

  ⑥ 本辩解书的不能成立的性:自本辩解书签字之日起至这次合股大会完毕。。

  建立互信相干约分:华茂均摊 建立互信相干行为原则:000850 公报编号:2017-003

安徽华茂纺织均摊乘客名额有限制的公司

特别感应届董事会瞬间十一次相识发生公报

公司及非常董事以誓言约束辩解、精密和达到结尾的性,无虚伪记载、给错误的劝告性提到或杰出的漏掉。

安徽华茂纺织均摊乘客名额有限制的公司特别感应届董事会瞬间十一次相识于2017年3月23日午前8:午后30点在公司洋务相识室。相识迂回的,已于2017年3月13日短暂拜访写信和电子邮件方法由专人满足需要非常董事。相识应由九名董事列席。,业务关注付诸表决的董事9名(内幕的孤独董事4名)。公司非常监事、资深的支配职员的列席了这次相识。相识的召集、召集顶住互插法度法规和《公司条例》的控制,相识由董事会主席倪俊龙长官掌管。。短暂拜访注意的议论,董事们关注了相识。,无记名开票,短暂拜访了以下发生:

  一、尊敬董事会任务期刊201

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

  此手势需请教公司2016年度合股大会尊敬。

  二、尊敬总处理者2年任务期刊

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

  三、尊敬公司2016年度期刊及其摘要

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

  此手势需请教公司2016年度合股大会尊敬。

  (年报摘要详见与本公报同日宣布参加竞选的编号为2017-005《2016积年累月度期刊摘要》,年度期刊全文颁发在《大潮通知报》上。。

  四、尊敬公司财务决算期刊201

  地基华普坦健记账人事务所(特别普通合作关系)“(会审字[2017]1279号)”审计期刊,2016年度公司合日志归属于总公司应验的净赚 98,574,元,内幕的,总公司应验净赚 152,773, 元。地基公司条例,萃取物法定盈余公积金的10% 15,277, 元后,补充上上上年纪转到本公司的可分派利润,458,658, 金钱减去上年纪度周旋彩金 94,366, 元,本公司今年合股可利市润为1.,447,589, 元。

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

  此手势需请教公司2016年度合股大会尊敬。

  五、尊敬《公司2016年度利润分派预案和资金公积金转增家畜预案》

公司201年度利润分派预调:201腊尽冬残总家畜943,665,009股为基数,现钞彩金元(含税)在未分派给非常合股,共找到47个股息,183,元,余渣未分派利润结转下年纪度。公司不执行资金公积金转增家畜。。

公司孤独董事认为正确无误利润分派预调A,对该法案也颁发了孤独看。。

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

  此手势需请教公司2016年度合股大会尊敬。

  六、尊敬201年度公司日常相干市中止(见公司公报:2017-006)

在开票付诸表决中,副主持人倪俊伦、左志鹏、戴黄清依法撤销付诸表决。

公司孤独董事认为正确无误日常互插事情的提议。,对该法案也颁发了孤独看。。

  付诸表决境遇:认为正确无误六票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

  此手势需请教公司2016年度合股大会尊敬。

  七、尊敬《公司上2016年度胸怀把持亲自评价期刊的手势》(全文登载于巨潮信息网((http://)。

公司中西部及东部各州的县议会和孤独董事。

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

  八、对作伴周旋款下有多个分社的旅行社信誉状态手势的沉思

董事会辩解公司支配层,向存款运用下有多个分社的旅行社信誉林。

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

  九、尊敬审计任命上公司审计的总结期刊

  执行遗产支配人的契约公司财务审计的华普坦健记账人事务所(特别普通合作关系)已如柴纳表达记账人师孤独审计原则的控制执行遗产支配人的契约了审计任务,恪尽职守,孤独以后、成立、公道业务规范,十足的审计工夫,复核员有理装备,有很高的专业电平,经审计后的财务期刊能极盛时颁布公司2016年12月31日的财务状况于是2016年度的经纪效果和现钞流转量境遇,地基公司业务境遇期的审计断定。

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

  十、尊敬《薪酬与查核任命上公司2016年度资深的支配职员的表现查核产物及薪酬执行遗产支配人的契约境遇期刊》

  2016年度,公司资深的支配职员的薪酬查核执行遗产支配人的契约《安徽华茂纺织均摊均摊乘客名额有限制的公司资深的支配职员的薪酬查核大大地》。

  公司孤独董事对《薪酬与查核任命上公司2016年度资深的支配职员的表现查核产物及薪酬执行遗产支配人的契约境遇期刊》颁发了孤独看。

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

  十一、尊敬公司使赞成金融融资清单

地基公司的事情发展战术和使就职使突出,思索到建立互信相干必须和公司的现况、使就职资产业务必须,董事会的辩解支配,提议公司为SAL考虑的拆移金融融资,并按必需品即时宣布参加竞选互插通知。这次能解决总款项以不关涉《的股本上市的公司杰出的资产重组支配大大地》的杰出的资产重组规范为限。

公司孤独董事认为正确无误公司,对该法案也颁发了孤独看。。

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

  此手势需请教公司2016年度合股大会尊敬,本法案的不能成立的期应自S.。

  十二、对未受雇自有资产短期应用票据的尊敬:2017-007)

极盛时应用公司弃置不顾资产,进步资金应用生产率和收入水平,公司资产充足的,不假装法线运营时,公司确定不超越50令吉。,1000万元弃置不顾自有资产用于短期使就职(INCOM,再使就职款项不算进初始使就职5,1000万元里边)。使就职仅限于建立互信关系、基金、金融产品、的股本二级必须使就职者、申购新股票于是深圳建立互信相干市所深信的另一任一某一建立互信相干使就职行动(下使就职产均不含建立互信相干衍生品),使就职死线:死线年纪。

公司孤独董事瘦:本BIL中决策顺序的合法合规性。公司组成了《建立互信相干使就职胸怀把持名物》。,

  建立互信相干使就职本能、广大地域、权利、胸怀复核诉讼程序、胸怀期刊顺序、资产应用监视、对妨碍机关和职员的作了详细的控制。,不能成立的阻挠使就职风险。同时,公司继续停止必须分析和细想,不能成立的使生效胸怀支配名物,严格的的风险把持。眼前公司运转法线,良好的财务状况,充足的的现钞流转,垄断弃置不顾资产,公司在严格的的风险把持的先决健康状况下停止短期使就职,好感进步资产应用生产率,契合公司恩惠和中小合股恩惠,顶住互插法度、法度法度法规的关于控制。

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

  十三个的、尊敬公司为境内分店规定拍胸脯限额的手势(见公司公报:2017-008)

使极盛时活动分店的必须融资效能,使满足或十足分店法线生产经纪的必要,本公司拟为分店生产经纪财务规定拍胸脯。。

公司孤独董事认为正确无误该手势。,对该法案也颁发了孤独看。。

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

  此手势需请教公司2016年度合股大会尊敬。

  十四岁、对资产减值预备中止的尊敬(见公司公报):2017-009)

为了真实、公平地颁布公司的资产和财务状况,地基《作伴记账人原则》和《公司记账人》,认为正确无误安徽华茂头绪新纺织均摊乘客名额有限制的公司、安徽华茂织染均摊乘客名额有限制的公司和安庆华茂佰斯特纺织科学与技术均摊乘客名额有限制的公司2016年度计提3,万余元固定资产减值预备。2016年长产减值预备公报,详见大潮通知网。

公司孤独董事瘦:公司这次计提资产减值预备事项地基公司资产的业务境遇和互插策略。公司为残障人士预备好后,能更公道地颁布公司的资产,使公司资产评价记账人通知全部地有理,缺少伤害公司和合股恩惠的境遇。,认为正确无误计提资产减值预备。

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

  十五个体组成的橄榄球队、尊敬上公司重行从事记账人事务所的手势

  公司2017年度拟续聘华普坦健记账人事务所(特别普通合作关系)为本公司财务审计机构,支出年薪60万元;拟续聘华普坦健记账人事务所(特别普通合作关系)为公司2017年度胸怀把持审计机构,拟议年度薪酬210,00金钱。

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

  此手势需请教公司2016年度合股大会尊敬。

  十六、尊敬上选出的董事会的手势;(附上攻读学位者简历)

比照我公司特别感应届董事会,地基中华人民共和国公司条例》和《安徽华茂纺织均摊均摊乘客名额有限制的公司条例》的关于控制,征询合股单位和董事攻读学位者看后,由特别感应届董事会确定任命尊敬。,董事会确定倪俊伦长官、左志鹏长官、胡梦春长官、戴黄清长官、王章宏长官是柴纳第七届董事会的攻读学位者。,徐伟林长官确定、关亚梅夫人、黄文平长官、朱玉明长官是第七届董事会的孤独董事攻读学位者。。

   选出的倪俊龙长官为非孤独董事攻读学位者

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

   左志鹏长官被选非孤独董事攻读学位者

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

   选出的胡梦春长官为非孤独董事攻读学位者

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

   选出的戴黄清长官为非孤独董事攻读学位者

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

   选出的王章宏长官为非孤独董事攻读学位者

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

   选出的徐伟林长官为孤独董事攻读学位者

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

   选出的关亚梅夫人长官为孤独董事攻读学位者

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

选出的黄文平长官为孤独董事攻读学位者

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

   选出的朱玉明长官为孤独董事攻读学位者

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

地基上海市孤独董事立案控制,孤独董事攻读学位者可以请教合股会。。孤独董事攻读学位者简历及孤独董事述说、孤独董事确定述说将在,扩大期为三个市日,宣传调准速度,究竟哪个单位和个体对其资历和十足维持闭居生活的收入有反对国教的,反应可短暂拜访深圳建立互信相干市所热线受话器。前述的孤独董事攻读学位者已如《的股本上市的公司资深的支配职员的火车任务导》的控制增加孤独董事资历证书。

公司孤独董事对,思索到董事攻读学位者有资历肩膀政府官员,确定顺序合法不能成立的,认为正确无误提请公司2016年度合股大会采用积聚开票的方法尊敬。

  十七、尊敬《上修正公司条例的手势》

  地基中华人民共和国公司条例》(以下约分“公司条例”)和柴纳证监会《的股本上市的公司条例导(2016年剪辑)》的必需品,思索到我公司的业务境遇,修正公司条例。详见大潮通知网。

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

  此手势需请教公司2016年度合股大会尊敬,合股公认的三分之二下短暂拜访。。

  十八、尊敬《上修正合股大相识事控制的手势》

  地基《的股本上市的公司合股大会控制(2016年剪辑)》的控制必需品和深港通事情的必要,剪辑安徽华马合股大相识事控制。详见大潮通知网。

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

  此手势需请教公司2016年度合股大会尊敬。

  十九个、尊敬《上修正董事相识事控制的手势》

确保董事会的生产率和科学决策,直言的董事会的契约和权利,定额董事会胸怀结构和运作顺序,使极盛时活动董事会在作伴打中结心功能,安徽华茂纺织品均摊乘客名额有限制的公司地基《人民共和国公司条例》、中华人民共和国建立互信相干法、的股本上市的公司管理导、深圳建立互信相干市所的股本上市控制、《深圳建立互信相干市所母板的股本上市的公司定额运作导》和《安徽华茂纺织均摊均摊乘客名额有限制的公司条例》等关于控制,修正董事相识事控制。详见大潮通知网。

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

  此手势需请教公司2016年度合股大会尊敬。

  二十、尊敬修正案

发展健全安徽纺织均摊乘客名额有限制的公司胸怀审计名物,定额胸怀审计任务,直言的胸怀审计机构和职员的的契约,使生效胸怀审计提高胸怀把持、提高的价值经纪支配、高处经济效果的功能,地基中华人民共和国 公司条例》、中华人民共和国审计法、中华人民共和国奥迪胸怀条例、的股本上市的公司管理导、深圳建立互信相干市所的股本上市控制等关于法度、法规、公司条例,化合我公司业务境遇,发展胸怀审计名物。详见大潮通知网。

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

  二十一、对公司的股本质押融资票据的沉思;

地基公司业务资产必须和经纪境遇,经董事会细想确定应用公司眼前考虑的拆移可供使赞成金融融资开发的股本质押融资(包含但不限于的股本质押式回购市、商定回购建立互信相干市所等,融资款项不超越8亿元。,所得资产将用于归还公司财务专款。、建立互信关系及另一任一某一契约器。

在董事会尊敬前述的事项后,辩解公司处理者详细主持使生效。

  付诸表决产物:认为正确无误 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  二十二、尊敬《上召集公司2016年度合股大会的手势》

安徽华茂纺织乘客名额有限制的董事会认为正确无误召集公司2016年度合股大会,尊敬前述的关于手势及公司中西部及东部各州的县议会任务期刊201等。2016年度合股大会迂回的,详见大潮通知网。

  付诸表决境遇:认为正确无误9票,0票支持,0弃权;付诸表决产物:尊敬和短暂拜访。

  二十三个的、听取201年度孤独董事年度期刊

相识听取了公司孤独董事的年度期刊。,孤独董事将在公司2016年度合股大会上作《2016年度述职期刊》。

以此方法迂回的

安徽华茂纺织均摊乘客名额有限制的公司

  董事会

2017年3月23日

  1、非孤独董事攻读学位者简历

倪俊龙:男,1965年5月起源,EMBA卒业,硕士,资深的工兵,中共党员。1989年任务,安徽奉化纺织均摊乘客名额有限制的公司副总统。、安庆纺织厂技术部次长、安徽华茂纺织均摊均摊乘客名额有限制的公司技术品质部副主持人、处长、公司董事、副总统、常务副总统。靠在上面的旋压装备应用技术任命主持人,柴纳棉纺织勤劳专家技术任命副主持人,安徽华茂使响均摊乘客名额有限制的公司董事长、总处理者、党委书记员,安徽华茂纺织均摊乘客名额有限制的公司董事长。

左志鹏:男,1970年1月起源,EMBA卒业,硕士,资深的记账人师,柴纳表达记账人师协会非执业分子,中共党员。1989年任务,安庆纺织厂历任财务科员、首座财务官有帮助的、财务副主持人、安徽华茂纺织均摊乘客名额有限制的公司董事、财务处处长、副总统、董事会秘书官、财务总监,安徽华茂使响均摊乘客名额有限制的公司靠在上面的董事、党委副书记员,安徽华茂纺织均摊乘客名额有限制的公司董事、总处理者,他同时兼职中华民国资讯统计法任命副主持人。,国泰君安建立互信相干乘客名额有限制的妨碍公司监事,国泰君安使就职支配均摊乘客名额有限制的公司监事、新疆丽华棉线均摊乘客名额有限制的公司董事。

  胡孟春:男,1964年4月起源,本科学历,工兵,中共党员。198年关注任务,安徽华茂纺织均摊乘客名额有限制的公司瞬间子公司历任技术人员、瞬间子公司使突出副主持人、厂长、安徽华泰纺织均摊乘客名额有限制的总处理者。安徽华茂使响均摊乘客名额有限制的公司靠在上面的董事、党委委员,安徽华茂纺织均摊乘客名额有限制的公司董事、副总统。

  戴黄清:男,1965年10月起源,本科学历,工业技术有某种文科知识的人,工兵,中共党员。198年关注任务,安徽华茂纺织品设计部历任事情员、处长有帮助的、副局长、处长、监事。靠在上面的安徽华茂纺织均摊乘客名额有限制的公司董事、副总统,安徽华茂进兔子洞均摊乘客名额有限制的公司董事长。

  王章宏:男,1966年10月起源,两年制专科学校学历,记账人师,中共党员。198年关注任务,安庆纺织厂历任财务科员、安徽华茂纺织均摊均摊乘客名额有限制的公司首座财务官有帮助的、财务副主持人、处长。靠在上面的安徽华茂纺织均摊乘客名额有限制的公司董事、财务总监、政府财政和通知化部副执行遗产支配人的契约服侍。

  2、孤独董事攻读学位者简历

  徐卫林:男,1969年4月起源,博士,自称者,博士生教员,中共党员。武汉纺织中学纺织细想所原所长,纺织新材料政府重点实验课培育根据主持人,教育服侍江儒特聘自称者。如今他是纺织科学学院的全部时间科研职员的。,长江儒自称者,安徽华茂纺织均摊乘客名额有限制的公司孤独董事。

黄文平:男,1976年9月起源,博士。浙江省建立卫生洁具陶瓷厂历任技术工兵,浙江群众界分均摊乘客名额有限制的公司发射工兵,上海市支配学会支配征询任命主持人,同济中学机构与人文资源细想所细想员,上海索智作伴支配征询公司董事长,数亿公司使响董事,大建资金合作关系人,中小作伴协会理事,上海认同协会理事,上海科学与技术创业门托,上海中学作伴竞争力训斥,同济中学工商支配硕士班、A勤劳部龙头作伴总统级演讲者。细想实地的:战术支配、机构与人文资源支配、创业更新支配者。靠在上面的安徽华茂纺织均摊乘客名额有限制的公司孤独董事。

关亚梅:女,1970年10月起源,博士后,自称者,中共党员。历任土布职业技术学院记账人系副自称者、演讲者,土布财经中学记账人学院副自称者、审计部副主持人、审计部主持人。2011 年迄今,土布财经中学记账人学院自称者,靠在上面的土布红太阳均摊均摊乘客名额有限制的公司、沈阳金属使就职均摊均摊乘客名额有限制的公司、苏州固锝电子均摊乘客名额有限制的公司孤独董事。

朱玉明:男,1964年4月起源, 硕士细想生学历,自称者,中共党员。1988年以后,他在安徽中学法学院教。, 历任黄山金马的股本均摊乘客名额有限制的公司孤独董事,安徽中学法学院自称者,安徽江淮汽车使响均摊乘客名额有限制的公司孤独董事。

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